济南政府称未发现伪造金融票证涉案资金流向境外

发布时间：2021-10-14 19:47:47 阅读：次来源：密度计厂家

济南政府称未发现伪造金融票证涉案资金流向境外更新时间：2011-1-7 9:47:03 　　济南市近期发生的一起伪造金融票证案引发各种社会传言，济南市政府6日向新华社记者通报，这一案件侦查工作进展顺利，目前没有发现有涉案资金流向境外。

济南市金融办主任胡晓蒙说，接到报案后，济南市公安局迅速采取措施，立即将主要犯罪嫌疑人刘某某及有关涉案嫌疑人抓获归案。经初步侦查，犯罪嫌疑人刘某某通过伪造金融票证这种手段，多次骗取资金，涉及一些金融机构和多家企业。目前，公安机关已查封其个人及公司资产，扣押资金，并正在调查其他资金流向，进一步追缴涉案赃款。

案件发生后，山东省、济南市采取多种有效措施，最大限度地保证资金安全。相关金融机构资金流动性正常，资金准备充足，居民和单位存款安全。胡晓蒙表示，这一案件涉及一些金融机构和多家企业，经过监测，中国银监会明确表示，济南相关银行运行正常，各项监管指标均符合监管要求。其中，齐鲁银行存款余额656.9亿元，比上年增长20.2%；贷款余额422亿元，比上年增长19.6%，仅存放备付金一项就达到110.79亿元。

济南市政府表示，根据案件进展情况，济南市将及时发布有关信息。

---------------------

济南票证案追踪：部分银行慎对齐鲁银行业务

我们已经立案了，目前正处于侦查阶段，一切都还没有完全定论，不便对媒体透露。济南市公安局相关负责人昨日对《每日经济新闻》记者表示。

随着时间的推移，发生在济南的这起伪造金融票证案件，已经吸引了多家媒体来到济南。不过，由于案件的处理程序，目前涉及的银行、企业以及涉及金额并没有得到官方的公布。

不过，一位了解案件的公安人士表示，这个案件就像滚雪球，越调查，牵涉的越多，越滚越大。目前，仅有齐鲁银行确定已经涉及该案，雪球滚向哪里目前还不得而知。

与其他银行仍有票据业务往来

当初，真是多亏我们比较谨慎，与齐鲁银行相关涉案的业务我们并没有做。讲起上述金融案件，一城商行济南分行相关部门负责人对《每日经济新闻》记者称，我们都很庆幸当初的谨慎。

据了解，该分行目前与齐鲁银行仍然有票据业务来往，不过，这些业务并不涉及案件，这些业务也是之前的正常票据往来。

当济南这起伪造金融票证案件被诸多媒体追逐时，市场传言有的银行已经不再接受齐鲁银行的票据业务往来。都在一个城市，银行间票据业务往来是难免的，现在我们还是比较谨慎的。上述负责人表示。

记者在齐鲁银行网站上了解到，齐鲁银行有三种票据业务，商业汇票贴现业务、商业汇票转贴现业务与商业汇票再贴现业务，其中与其他金融机构相关业务则为商业汇票转贴现业务。

商业汇票转贴现是金融机构间融通资金的一种方式，金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为。

除此之外，齐鲁银行与其他金融机构间的业务还有信用拆借业务。齐鲁银行在全国银行间同业拆借市场，与具备信用拆借业务资格的其他金融机构之间，以各自的信用为担保进行短期资金融通业务。

由于该案目前看仅仅涉及相关金融票证，因此，上述城商行济南分行相关部门负责人称，在接到该案的时候，每个银行都会按照公安机关提供的内容，对相关票据业务进行核查。目前来看，与齐鲁银行的票据业务，并没有涉及此案，也没有风险。

雪球还将滚向哪里？

现在，这个案件就像滚雪球，越调查其牵涉的越多，越滚越大。1月5日下午，记者终于敲开了济南公安局的大门，相关负责人作出上述表示。

此前，多家银行已表示没有涉案。对此，该负责人表示，目前案件还在继续侦查，说没有的银行可能就涉及了，说有的银行可能没有涉及，都还不能够确定。

上述公安局负责人表示，目前没有任何新的信息再向外界透露，只有等到案子侦破之后，有宣判结果之后才会统一发布。我们也注意到市场上的传言，是不可信的。当记者问及大概何时该案件能够侦破时，该负责人表示，这种案件有时候很快，长的可能会花上两年时间。不过该案件，领导很重视，应该会尽快破案。

对于日前有消息称，齐鲁银行多名人员涉及此案被抓，上述负责人表示，在侦破过程中，可能需要一些人协助调查或者问话，有的只是问话，有的可能被拘留，这是很正常的。

记者在当日下午赶到了接受报案并负责对该案件进行专案侦查的济南市公安局经济犯罪刑侦支队。该支队相关人士也称，该案太复杂，在侦查过程中不能够向外公布细节。

市场传闻新年首个工作日放贷破千亿提高利率价格：央行增强自主调控能力浦发硅谷合资“科技银行”落地待考马蔚华谋变再造“新招行”快递业的野蛮生长城商行做好紧缩准备积极“补血”备战今年信安丹腾国际律师行成立香港成员所工商银行汇款直通车被储户起诉乱收费真正的利率市场化何时到来齐鲁银行案信息披露的底线在哪儿